金融交易报告和分析中心(PPATK)通过非正规渠道记录了印度尼西亚工人(TKI)70%的汇款。由于条件复杂和成本高,TKI不愿使用银行服务或其他在线运输.TKI更多选择使用邮政投递线,TKI代理或在返回家园时直接采取。”根据研究,大约70%的农民工通过非正规部门转移资金,”研讨会期间PPATK负责人Yunus Husein说。 BI,Jalan MH Thamrin,雅加达,星期四(08/10/2006)。尤努斯感到遗憾的是,发送TKI资金汇款的服务没有增加,因此TKI不愿意使用银行或金融服务在线等正式渠道。尤努斯说:”最后,这为非正规汇款服务提供商提供了机会。”根据2005年底的数据,在国外工作的农民工人数达到2-3百万,汇款总额达29亿美元。 2006年7月,PPATK记录了印度尼西亚131家银行的可疑金融交易报告。共有103家银行报告了5.023起可疑金融交易,42家银行以外的非银行部门有181起可疑金融交易。公司由11家证券公司,12家外汇交易商,1家养老基金公司,7家金融机构,1家投资管理公司和10家保险公司组成。对于案件或PPATK分析结果提交给警方,多达406起案件分析了596笔交易通过对14起可疑金融交易的分析,向检察官办公室提交了5起案件.5起港口或机场报告的现金报告,即巴淡岛港口,Tanjung Balai Karimun,Cengkareng和Denpasar机场。



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